日常業務の入口
運用チームは通常、ワークスペース概要、顧客リスト、タスクキュー、KYC キュー、支払レビューキュー、リスクアラート、レポートキュー、チームタスク、モバイル App 通知から作業を開始します。ロールによって表示される入口とデータ範囲は、企業管理者の設定により異なります。
- ワークスペース概要
- 顧客リスト
- タスクキュー
- KYC キュー
- 支払レビューキュー
- リスクアラート
- レポートキュー
- チームタスク
- モバイル App 通知
ドキュメント
運用リファレンス
運用リファレンスの概要。運用リファレンスは、日常的に Finger Manager を利用するチーム向けに、運用、カスタマーサービス、KYC、支払レビュー、取引運用、リスク、コンプライアンス、経営メンバーが一般的な操作方法と協業フローを理解できるようにする資料です。Finger Manager の中心的な目的は、日常運用を 1 つのワークスペースにまとめ、顧客管理、タスク処理、レビュー流程、リスク通知、レポートキュー、チーム協業をより明確、追跡可能、レビュー可能にすることです。
ドキュメント
一致するドキュメントがありません。
顧客管理と KYC フォロー
顧客管理は、顧客情報、口座状態、所属チーム、KYC 状態、サービス記録、関連タスクを確認・フォローするために使います。KYC フォローは、本人確認資料、補足資料状態、オンボーディングレビュー流程を処理するために使います。
- 顧客管理: 顧客基本情報、顧客状態、所属 IB またはチーム、顧客メモ、フォロータスク、KYC 状態、支払状態、リスクアラート、過去の操作記録を確認します。
- KYC フォロー: レビュー待ち顧客を確認し、提出資料をチェックし、承認、拒否、補足資料待ちをマークし、レビュー意見を追加し、補足資料依頼、履歴確認、再レビュー提出、無効タスクのクローズを行います。
支払ワークフローレビューと取引運用支援
支払ワークフローは、入金、出金、支払状態、例外記録、関連レビュー流程を処理するために使います。取引運用支援は、口座状態、銘柄権限、取引関連依頼、運用変更事項を処理するために使います。
- 支払レビュー: 入金レビューキュー、出金レビューキュー、顧客状態と KYC 状態、支払申請状態、レビューコメント、例外処理、関連レポート出力を扱います。
- 取引運用支援: 口座状態確認、銘柄権限申請、取引運用依頼、口座状態変更記録、再レビュータスク、例外依頼対応、履歴確認を扱います。
リスクアラート対応とレポートキュー
リスクアラートは、異常な顧客、異常操作、権限変更、KYC 問題、その他リスクイベントをチームが識別するのに役立ちます。レポートキューは、レポート生成、出力、確認を管理します。
- リスク対応: リスクイベントを確認し、リスクレベルを判断し、処理メモを追加し、再レビューを提出し、コンプライアンスまたは経営層へエスカレーションし、処理済みマーク、イベントクローズ、過去リスク記録確認を行います。
- レポート: 顧客統計、KYC 状態、支払レビュー、タスク処理、リスクイベント、チーム作業量、操作ログレポート。
- レポート出力権限は慎重に付与し、企業内部のデータセキュリティ要件に従って管理します。
チーム協業とモバイル App 利用
Finger Manager は複数チームが同一システム内で事項を協業処理できるようにします。Finger Manager App は、いつでも事項を確認・処理する必要があるチームメンバーに適しています。
- 協業方法: タスク割り当て、タスク引き継ぎ、メモ追加、添付アップロード、再レビュー提出、タスクエスカレーション、処理状態マーク、モバイル通知受信。
- モバイル App シナリオ: オンボーディング通知、KYC 補足資料通知、入出金レビュー通知、未処理タスク、顧客状態、リスクイベント、チームタスク、重要データ概要の確認。
タスク処理の提案
タスクは迅速に処理し、ステータスとメモを明確にし、重複処理を避け、必要に応じてエスカレーションします。高優先度タスクは速やかに処理し、ステータスはすぐに更新し、メモには処理理由、判断根拠、次のアクションを記載します。
- 未処理
- 処理中
- 補足資料待ち
- 再レビュー待ち
- 承認済み
- 拒否済み
- 完了
- クローズ
- 例外
内部管理提案とデータセキュリティ
運用責任者は、未処理タスク数、期限超過タスク、高優先度タスク、リスクアラート、KYC 滞留、支払レビュー滞留を毎日確認できます。チームは、タスク処理効率、顧客問題タイプ、承認率、例外件数、レポート利用、作業量を毎週レビューできます。経営層は、顧客増加、チーム効率、リスク傾向、レポートデータ、権限変更、システム利用を毎月確認できます。
- アカウントを他人と共有しない
- 機密資料を無関係なチャネルへ送信しない
- 業務上必要のないデータを出力しない
- メモに不要な機密情報を書かない
- 端末から離れる時はロックまたはログアウトする
- 異常ログインや権限問題を発見したら速やかに報告する
- 企業要件に従って顧客資料とファイルを扱う
一般的な問題対応
一般的な問題には、顧客またはタスクが見えない、モバイル通知が届かない、レポートを出力できない、レビュータスクを提出できない、などがあります。権限、データ範囲、通知設定、レポート状態、必須項目、添付、タスク状態を確認してください。
- 運用リファレンスは、新メンバー研修、チーム導入前説明、日常操作確認、フロー調整参考、権限設定検討、内部レビュー、サポートチームの Q&A に適しています。