الوثائق
نظرة عامة على مرجع التشغيل. مرجع التشغيل موجه للفرق التي تستخدم Finger Manager يوميا، ليساعد موظفي العمليات وخدمة العملاء و KYC ومراجعة الدفع وعمليات التداول والمخاطر والامتثال والإدارة على فهم طرق العمل الشائعة وتدفقات التعاون. الهدف الأساسي من Finger Manager هو وضع الأعمال اليومية في مساحة عمل موحدة، لتصبح إدارة العملاء ومعالجة المهام وتدفقات المراجعة وتنبيهات المخاطر وقوائم التقارير وتعاون الفرق أوضح وقابلة للتتبع والمراجعة.
لا توجد وثائق مطابقة.
تبدأ فرق العمليات عادة من ملخص مساحة العمل وقائمة العملاء وقائمة المهام وقائمة KYC وقائمة مراجعة الدفع وتنبيهات المخاطر وقائمة التقارير ومهام الفريق وتنبيهات تطبيق الهاتف. قد تختلف المداخل ونطاق البيانات حسب الدور وإعدادات مسؤول المؤسسة.
تستخدم إدارة العملاء لعرض ومتابعة بيانات العملاء وحالة الحساب والفريق المسؤول وحالة KYC وسجلات الخدمة والمهام ذات الصلة. وتستخدم متابعة KYC لمعالجة بيانات الهوية وحالة المستندات الناقصة وتدفقات مراجعة الإدخال.
يستخدم سير الدفع لمعالجة الإيداع والسحب وحالة الدفع وسجلات الاستثناءات وتدفقات المراجعة ذات الصلة. ويستخدم دعم عمليات التداول لمعالجة حالة الحساب وصلاحيات الرموز والطلبات المرتبطة بالتداول وتغييرات التشغيل.
تساعد تنبيهات المخاطر الفرق على تحديد العملاء أو العمليات غير الطبيعية أو تغيرات الصلاحيات أو مشكلات KYC أو أحداث المخاطر الأخرى. وتستخدم قائمة التقارير لإدارة إنشاء التقارير وتصديرها وعرضها.
يدعم Finger Manager تعاون الفرق المختلفة داخل نظام واحد. تطبيق Finger Manager مناسب للأعضاء الذين يحتاجون إلى عرض العناصر ومعالجتها في أي وقت.
ينبغي معالجة المهام في الوقت المناسب، مع حالة واضحة وملاحظات واضحة، وتجنب المعالجة المكررة والتصعيد عند الحاجة. يجب معالجة المهام عالية الأولوية بسرعة، وتحديث الحالة في الوقت المناسب، وشرح سبب المعالجة وأساس الحكم والخطوة التالية في الملاحظات.
يمكن لمسؤولي العمليات مراجعة عدد المهام المعلقة والمهام المتأخرة والمهام عالية الأولوية وتنبيهات المخاطر وتراكم KYC وتراكم مراجعة الدفع يوميا. ويمكن للفرق مراجعة كفاءة معالجة المهام وأنواع مشكلات العملاء ومعدل الموافقة وعدد الاستثناءات واستخدام التقارير وعبء العمل أسبوعيا. ويمكن للإدارة مراجعة نمو العملاء وكفاءة الفرق واتجاهات المخاطر وبيانات التقارير وتغيرات الصلاحيات واستخدام النظام شهريا.
تشمل المشكلات الشائعة عدم رؤية عميل أو مهمة، عدم تلقي تنبيهات الهاتف، عدم القدرة على تصدير التقارير، أو عدم القدرة على إرسال مهام المراجعة. يمكن الفحص حسب الصلاحيات ونطاق البيانات وإعدادات التنبيه وحالة التقرير والحقول المطلوبة والمرفقات وحالة المهمة.
