ドキュメント

ロールモデル

ロールモデルの概要。Finger Manager のロールモデルは、企業が各メンバーのアクセス範囲、処理権限、管理能力を制御するための仕組みです。企業は内部構造に合わせて、管理者、運用担当、カスタマーサービス、KYC レビュアー、支払レビュアー、取引運用、リスク、コンプライアンス、経営層などのロールを設定できます。

基本概念

企業アカウントは Finger Manager 内の組織主体です。1 つの企業アカウントには、複数のメンバー、チーム、ロール、モジュール、業務データを含められます。メンバーは企業アカウント配下の利用者です。ロールは権限の集合です。権限はメンバーが何を閲覧、処理、変更、出力できるかを決定します。チームはメンバー関係を整理するために使います。

企業アカウント
メンバー
ロール
権限
チーム

一般的なロール

Finger Manager の一般的なロールには、スーパー管理者、管理者、運用担当、カスタマーサービス担当、KYC レビュアー、支払レビュアー、取引運用担当、リスク担当、コンプライアンス担当、経営層があります。

スーパー管理者: 企業アカウント、メンバー、ロール権限、モジュール、システム設定、データ範囲、操作記録、ワークフロールールを管理します。
管理者: メンバーアカウント、チームとロール割り当て、一部モジュール設定、チームデータ、タスクキュー、基本レポートを管理します。
運用担当: 顧客情報、顧客状態、運用タスク、チケットとメモ、基本レビューキュー、関連レポートを扱います。
カスタマーサービス担当: 顧客基本情報、顧客チケット、KYC 補足資料フォロー、顧客メモ、タスク通知を扱います。
KYC レビュアー: KYC 資料を確認し、レビュータスクを処理し、承認、拒否、補足資料必要をマークし、レビューコメントと履歴を管理します。
支払レビュアー: 支払レビューキュー、入出金申請、支払状態、例外タスク、関連レポートを扱います。
取引運用担当: 口座取引状態、銘柄権限申請、取引関連タスク、口座状態変更記録を扱います。
リスク担当: リスクイベント、異常アラート、顧客リスク状態、制限レビュー、エスカレーション依頼を扱います。
コンプライアンス担当: 監査記録、権限変更記録、リスク対応履歴、例外イベント、操作ログを確認します。
経営層: 業務概要、チーム実績、リスク概要、レポートデータ、重要指標を確認します。

権限タイプ

Finger Manager の権限は、閲覧権限、操作権限、管理権限、出力権限に分けられます。出力権限は慎重に設定し、明確な業務必要性がある人だけに付与することを推奨します。

閲覧権限: 顧客情報、KYC 情報、支払記録、リスクイベント、レポート、操作ログを閲覧します。
操作権限: 承認、拒否、補足資料依頼、再レビュー提出、顧客状態変更、タスク作成、タスク終了を実行します。
管理権限: メンバー追加、削除、ロール変更、モジュール設定、ワークフロー設定、企業情報管理を行います。
出力権限: メンバーがデータまたはレポートを出力できるかを決定します。

データ範囲

Finger Manager は企業のニーズに応じて異なるデータ範囲を設定できます。多人数協業時でも情報安全と責任境界を維持できます。

本人タスクのみ
所属チームデータ
指定部署データ
指定地域データ
指定顧客グループデータ
全企業データ

ロール設定の提案とベストプラクティス

小規模チームは、管理者、運用担当、レビュアー、経営層から始められます。中規模チームは、カスタマーサービス、KYC レビュー、支払レビュー、リスク、経営層を分けられます。大規模チームは、本部、地域、IB 管理、カスタマーサービス、KYC、支払運用、取引運用、リスク、コンプライアンス、経営層に応じてより細かいロールを設定できます。

最小権限の原則: メンバーには業務に必要な最小限の権限だけを付与します。
人員変更、職務変更、チーム再編後は特に権限を定期的に確認します。
管理者権限は信頼できるコアメンバーに慎重に付与します。
承認、拒否、権限変更、出力、リスク対応などの重要操作は記録します。
退職や職務変更は速やかにアカウント停止または権限調整を行います。