일상 작업 진입점
운영 팀은 일반적으로 워크스페이스 개요, 고객 목록, 작업 큐, KYC 큐, 결제 검토 큐, 리스크 알림, 보고서 큐, 팀 작업, 모바일 앱 알림에서 업무를 시작합니다. 역할에 따라 보이는 진입점과 데이터 범위는 기업 관리자 설정에 따라 달라질 수 있습니다.
- 워크스페이스 개요
- 고객 목록
- 작업 큐
- KYC 큐
- 결제 검토 큐
- 리스크 알림
- 보고서 큐
- 팀 작업
- 모바일 앱 알림
문서
운영 참고
운영 참고 개요. 운영 참고는 Finger Manager를 일상적으로 사용하는 팀을 위한 자료로, 운영, 고객 서비스, KYC, 결제 검토, 트레이딩 운영, 리스크, 컴플라이언스, 경영 담당자가 일반적인 작업 방식과 협업 흐름을 이해하도록 돕습니다. Finger Manager의 핵심 목표는 일상 운영 사항을 하나의 통합 워크스페이스에 넣어 고객 관리, 작업 처리, 검토 흐름, 리스크 알림, 보고서 큐, 팀 협업을 더 명확하고 추적 가능하며 검토 가능하게 만드는 것입니다.
문서
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고객 관리와 KYC 후속 처리
고객 관리는 고객 자료, 계정 상태, 소속 팀, KYC 상태, 서비스 기록, 관련 작업을 확인하고 후속 처리하는 데 사용됩니다. KYC 후속 처리는 신원 자료, 보완 자료 상태, 온보딩 검토 흐름을 처리하는 데 사용됩니다.
- 고객 관리: 고객 기본 자료, 고객 상태, 소속 IB 또는 팀, 고객 메모 추가, 후속 작업 생성, KYC 상태, 결제 상태, 리스크 알림, 과거 작업 기록을 확인합니다.
- KYC 후속 처리: 검토 대기 고객을 확인하고 제출 자료를 점검하며 승인, 거절 또는 보완 필요를 표시하고 검토 의견 추가, 보완 요청, 이력 확인, 재검토 제출, 무효 작업 종료를 수행합니다.
결제 워크플로 검토와 트레이딩 운영 지원
결제 워크플로는 입금, 출금, 결제 상태, 예외 기록, 관련 검토 흐름을 처리하는 데 사용됩니다. 트레이딩 운영 지원은 계정 상태, 심볼 권한, 거래 관련 요청, 운영 변경 사항을 처리하는 데 사용됩니다.
- 결제 검토: 입금 검토 큐, 출금 검토 큐, 고객 상태와 KYC 상태 확인, 결제 신청 상태 표시, 검토 메모 추가, 예외 처리 제출, 관련 보고서 내보내기를 수행합니다.
- 트레이딩 운영 지원: 계정 상태 확인, 심볼 권한 신청 처리, 트레이딩 운영 요청 후속 처리, 계정 상태 변경 기록, 재검토 작업 제출, 예외 요청 처리 지원, 이력 확인을 수행합니다.
리스크 알림 처리와 보고서 큐
리스크 알림은 팀이 비정상 고객, 비정상 작업, 권한 변경, KYC 문제 또는 기타 리스크 이벤트를 식별하도록 돕습니다. 보고서 큐는 보고서 생성, 내보내기, 조회를 관리합니다.
- 리스크 처리: 리스크 이벤트 확인, 리스크 등급 판단, 처리 메모 추가, 재검토 제출, 컴플라이언스 또는 경영진으로 에스컬레이션, 처리 완료 표시, 이벤트 종료, 과거 리스크 기록 확인을 수행합니다.
- 보고서: 고객 통계, KYC 상태, 결제 검토, 작업 처리, 리스크 이벤트, 팀 업무량, 작업 로그 보고서.
- 보고서 내보내기 권한은 신중하게 부여하고 기업 내부 데이터 보안 요구 사항에 따라 관리해야 합니다.
팀 협업과 모바일 앱 사용
Finger Manager는 여러 팀이 하나의 시스템에서 업무를 협업 처리하도록 지원합니다. Finger Manager App은 언제든지 항목을 확인하고 처리해야 하는 팀 구성원에게 적합합니다.
- 협업 방식: 작업 배정, 작업 이관, 메모 추가, 첨부 업로드, 재검토 제출, 작업 에스컬레이션, 처리 상태 표시, 모바일 알림 수신.
- 모바일 앱 시나리오: 온보딩 알림, KYC 보완 자료 알림, 입금 또는 출금 검토 알림 수신, 대기 작업, 고객 상태, 리스크 이벤트, 팀 작업, 핵심 데이터 개요 확인.
작업 처리 제안
작업은 적시에 처리하고 상태와 메모를 명확히 하며 중복 처리를 피하고 필요할 때 에스컬레이션해야 합니다. 높은 우선순위 작업은 빠르게 처리하고 상태를 즉시 업데이트하며 메모에는 처리 이유, 판단 근거, 다음 조치를 설명해야 합니다.
- 대기
- 처리 중
- 보완 자료 대기
- 재검토 대기
- 승인
- 거절
- 완료
- 종료
- 예외
내부 관리 제안과 데이터 보안
운영 책임자는 매일 대기 작업 수, 지연 작업, 높은 우선순위 작업, 리스크 알림, KYC 적체, 결제 검토 적체를 확인할 수 있습니다. 팀은 매주 작업 처리 효율, 고객 문제 유형, 승인율, 예외 이벤트 수, 보고서 사용 현황, 팀 업무량을 검토할 수 있습니다. 경영진은 매월 고객 증가, 팀 처리 효율, 리스크 추세, 보고서 데이터, 권한 변경, 시스템 사용 현황을 확인할 수 있습니다.
- 계정을 다른 사람과 공유하지 않음
- 민감 자료를 무관한 채널로 보내지 않음
- 업무상 필요 없는 데이터를 내보내지 않음
- 메모에 무관한 민감 정보를 입력하지 않음
- 기기에서 떠날 때 화면을 잠그거나 로그아웃함
- 비정상 로그인 또는 권한 문제 발견 시 즉시 보고함
- 기업 요구 사항에 따라 고객 자료와 파일을 처리함
일반적인 문제 처리
일반적인 문제에는 특정 고객이나 작업이 보이지 않음, 모바일 알림을 받지 못함, 보고서를 내보낼 수 없음, 검토 작업을 제출할 수 없음이 포함됩니다. 권한, 데이터 범위, 알림 설정, 보고서 상태, 필수 필드, 첨부, 작업 상태를 기준으로 확인할 수 있습니다.
- 운영 참고는 신규 구성원 교육, 팀 출시 전 설명, 일상 작업 조회, 워크플로 조정 참고, 권한 구성 논의, 내부 회고, 지원 팀 질의응답에 적합합니다.