01أهداف التنفيذ
قبل التنفيذ، يجب أن تحدد المؤسسة أهدافها الرئيسية لاستخدام Finger Manager. يمكن البدء بأهم الأهداف ثم التوسع تدريجيا إلى وحدات أكثر.
- توحيد إدارة العملاء
- إدارة KYC وسير إدخال العملاء
- إدارة سير مراجعة الإيداع والسحب
- إدارة طلبات عمليات التداول
- إدارة تنبيهات المخاطر والأحداث الاستثنائية
- إنشاء قوائم التقارير وسير التصدير
- تحسين التعاون عبر الهاتف
- توحيد مهام الفريق وسجلات المعالجة
- حفظ سجلات العمليات ومسارات التدقيق
- الربط مع الأنظمة الحالية
02التحضير قبل التنفيذ
يتضمن التحضير تأكيد نطاق العمل ورسم هيكل الفرق وتعريف الأدوار والصلاحيات وتأكيد اختيار الوحدات وتنظيم حقول البيانات. من الأفضل غالبا البدء بالعمليات المتكررة والواضحة والقابلة للتوحيد بدلا من إطلاق كل العمليات دفعة واحدة.
- تأكيد نطاق العمل: إدخال العملاء، مراجعة KYC، خدمة العملاء، مراجعة الدفع، تصدير التقارير، دعم عمليات التداول، معالجة أحداث المخاطر، إدارة شبكات IB، الصلاحيات وإدارة الحسابات.
- رسم هيكل الفرق: العمليات، خدمة العملاء، KYC، مراجعة الدفع، عمليات التداول، المخاطر، الامتثال، الإدارة، تقنية المعلومات والتنفيذ، وإدارة IB.
- تعريف الأدوار والصلاحيات: من يمكنه إدارة الأعضاء، عرض بيانات العملاء، معالجة KYC، معالجة مراجعة الدفع، عرض أحداث المخاطر، تصدير التقارير، عرض السجلات، وتعديل الإعدادات.
- تأكيد اختيار الوحدات: KYC والإدخال، تحليلات العملاء، مراقبة المخاطر، الدفع والتسوية، التقارير والتدقيق، عمليات التداول، إدارة شبكات IB، التعاون عبر تطبيق الهاتف، API وتكامل الأنظمة.
- تنظيم حقول البيانات: رقم العميل، الاسم أو اسم الشركة، البريد الإلكتروني، الهاتف، الفريق، IB، حالة الحساب، حالة KYC، حالة الدفع، مستوى المخاطر، حالة المهمة، وقت الإنشاء، وقت التحديث، المسؤول، والملاحظات.
03تخطيط ربط الأنظمة
يمكن استخدام Finger Manager بشكل مستقل أو ربطه مع Finger Trader و MT4/MT5 والأنظمة الخلفية القائمة و CRM وخدمات KYC وأنظمة الدفع أو أنظمة البيانات.
- الاستخدام المستقل: مناسب للفرق المبكرة والعمليات البسيطة والحاجة إلى إطلاق سريع والسيناريوهات التي لا تحتاج إلى تكامل عميق.
- مع Finger Trader: مناسب لإدارة عملاء التداول وحالة العملاء والعناصر التشغيلية والتعاون عبر الهاتف وسير العملاء والتداول والمخاطر والتقارير.
- مع MT4 / MT5: مناسب للمؤسسات التي لديها نظام تداول قائم وتريد إضافة إدارة عملاء ومراجعة ومخاطر وتقارير دون استبدال الواجهة الحالية.
- مع الأنظمة القائمة: مناسب للأنظمة الخلفية الناضجة التي تحتاج إلى توحيد سير العمل ومزامنة البيانات بين الأنظمة ومعالجة المهام عبر الهاتف ومسارات التدقيق.
04تخطيط إطلاق سير العمل
يمكن إطلاق سير العمل عبر اختيار العمليات ذات الأولوية، تعريف حالات المهام، تعيين المسؤولين، إعداد قواعد التنبيه، واختبار التدفق.
- يمكن اختيار العمليات ذات الأولوية من إدخال العملاء، مراجعة KYC، مراجعة الإيداع، مراجعة السحب، تذاكر خدمة العملاء، معالجة تنبيهات المخاطر، وتصدير التقارير.
- يمكن أن تشمل حالات سير KYC بانتظار المراجعة، قيد المعالجة، بانتظار المستندات، موافق عليه، مرفوض، مغلق.
- يمكن أن تشمل حالات مراجعة الدفع بانتظار المراجعة، بانتظار التأكيد، استثناء، موافق عليه، مرفوض، مكتمل.
- ينبغي تعيين المسؤولين حسب نوع المهمة، مثل فريق KYC أو عمليات الدفع أو المخاطر أو خدمة العملاء أو العمليات أو الإدارة.
- ينبغي أن يشمل الاختبار إنشاء المهام، رؤية الأدوار، قيود الصلاحيات، تغير الحالات، إرسال التنبيهات، سجلات العمليات، وإنشاء التقارير.
05اقتراحات مراحل الإطلاق
يمكن تقسيم الإطلاق إلى اختبار داخلي، تجربة محدودة، إطلاق رسمي، وتحسين مستمر. عند الإطلاق، يوصى بإعداد شرح داخلي ومواد تدريب وقناة ملاحظات.
- المرحلة الأولى: يختبر عدد قليل من الأعضاء الأساسيين العمليات الأساسية.
- المرحلة الثانية: يستخدم فريق واحد أو خط عمل واحد النظام أولا.
- المرحلة الثالثة: يتم توسيع النظام إلى فرق أكثر.
- المرحلة الرابعة: يتم تعديل العمليات والأدوار والصلاحيات والتقارير وقواعد التنبيه بناء على الاستخدام.
06اقتراحات التدريب وقائمة فحص الإطلاق
قبل الإطلاق، يوصى بتدريب المسؤولين وفرق العمليات والمراجعة والمخاطر والامتثال بشكل منفصل. وقبل الإطلاق الرسمي، ينبغي تأكيد حساب المؤسسة والمسؤولين وهيكل الفرق وصلاحيات الأدوار والوحدات الأساسية وسير العمل المهم وحقول البيانات وبيانات الاختبار وقواعد التنبيه وتطبيق الهاتف والتدريب وجهة الدعم والنسخ الاحتياطي ومتطلبات التدقيق.
- بعد الإطلاق، يوصى بإجراء أول مراجعة خلال 2 إلى 4 أسابيع لفحص تكرار استخدام سير العمل وتراكم المهام وتعديلات الصلاحيات وإعداد التنبيهات وحقول البيانات وقيمة التقارير واحتياجات التدريب وخطة تفعيل وحدات إضافية.
