01구현 목표
구현을 시작하기 전에 기업은 Finger Manager를 사용하는 주요 목표를 먼저 명확히 해야 합니다. 가장 중요한 목표 몇 가지부터 시작한 뒤 더 많은 모듈로 점진적으로 확장할 수 있습니다.
- 고객 관리 통합
- KYC 및 온보딩 프로세스 관리
- 입금 및 출금 검토 프로세스 관리
- 트레이딩 운영 관련 요청 관리
- 리스크 알림과 예외 이벤트 관리
- 보고서 큐와 내보내기 흐름 구축
- 모바일 협업 능력 향상
- 팀 작업과 처리 기록 통합
- 작업 로그와 감사 추적 보존
- 기존 시스템과 연결
02구현 전 준비
구현 전에는 업무 범위 확인, 팀 구조 정리, 역할과 권한 정의, 모듈 선택 확인, 데이터 필드 정리가 필요합니다. 처음부터 모든 프로세스를 한꺼번에 출시하기보다 빈도가 높고 명확하며 표준화하기 쉬운 프로세스부터 시작하는 것이 더 안정적입니다.
- 업무 범위 확인: 고객 온보딩, KYC 검토, 고객 서비스, 결제 검토, 보고서 내보내기, 트레이딩 운영 지원, 리스크 이벤트 처리, IB 네트워크 관리, 권한 및 계정 관리.
- 팀 구조 정리: 운영, 고객 서비스, KYC, 결제 검토, 트레이딩 운영, 리스크, 컴플라이언스, 경영진, IT 및 구현, IB 관리.
- 역할과 권한 정의: 누가 구성원을 관리하고, 고객 자료를 보고, KYC를 처리하고, 결제 검토를 처리하고, 리스크 이벤트를 보고, 보고서를 내보내고, 로그를 보고, 설정을 수정할 수 있는지 확인합니다.
- 모듈 선택 확인: KYC 및 온보딩, 고객 분석, 리스크 모니터링, 결제 및 대사, 보고서 및 감사, 트레이딩 운영, IB 네트워크 관리, 모바일 앱 협업, API 및 시스템 통합.
- 데이터 필드 정리: 고객 ID, 이름 또는 기업명, 이메일, 전화번호, 소속 팀, 소속 IB, 계정 상태, KYC 상태, 결제 상태, 리스크 등급, 작업 상태, 생성 시간, 업데이트 시간, 담당자, 메모.
03시스템 연동 계획
Finger Manager는 단독으로 사용할 수도 있고 Finger Trader, MT4/MT5, 기존 백오피스, CRM, KYC 서비스, 결제 시스템 또는 데이터 시스템과 연결할 수도 있습니다.
- 단독 사용: 초기 팀, 단순한 업무 프로세스, 빠른 출시 필요, 깊은 시스템 통합이 필요하지 않은 상황에 적합합니다.
- Finger Trader와 함께 사용: 거래 고객, 고객 상태, 운영 사항, 모바일 협업, 고객, 거래, 리스크, 보고서 흐름을 관리해야 하는 상황에 적합합니다.
- MT4 / MT5와 함께 사용: 이미 거래 시스템이 있고 기존 프론트엔드를 교체하지 않으면서 고객 관리, 검토, 리스크, 보고 기능을 추가하려는 상황에 적합합니다.
- 기존 시스템과 연결: 성숙한 백오피스를 보유하고 있고 워크플로 통합, 시스템 간 데이터 동기화, 모바일 작업 처리, 감사 추적이 필요한 상황에 적합합니다.
04워크플로 출시 계획
워크플로 출시는 우선 프로세스 선택, 작업 상태 정의, 담당자 설정, 알림 규칙 구성, 흐름 테스트 순서로 진행할 수 있습니다.
- 우선 프로세스는 고객 온보딩, KYC 검토, 입금 검토, 출금 검토, 고객 서비스 티켓, 리스크 알림 처리, 보고서 내보내기 중에서 선택할 수 있습니다.
- KYC 흐름 상태는 검토 대기, 처리 중, 보완 자료 대기, 승인, 거절, 종료로 설정할 수 있습니다.
- 결제 검토 흐름 상태는 검토 대기, 확인 대기, 예외, 승인, 거절, 완료로 설정할 수 있습니다.
- 담당자는 작업 유형에 따라 KYC 팀, 결제 운영 팀, 리스크 팀, 고객 서비스 팀, 운영 또는 경영진으로 명확히 지정해야 합니다.
- 테스트 항목에는 작업 생성, 역할 가시성, 권한 제한, 상태 변경, 알림 전송, 작업 기록, 보고서 생성이 포함됩니다.
05출시 단계 제안
출시는 내부 테스트, 소규모 시범 운영, 정식 출시, 지속 개선으로 나눌 수 있습니다. 출시 시 내부 설명, 교육 자료, 문제 피드백 채널을 준비하는 것이 좋습니다.
- 1단계: 소수 핵심 구성원이 기본 흐름을 테스트합니다.
- 2단계: 하나의 팀 또는 하나의 비즈니스 라인에서 먼저 사용합니다.
- 3단계: 더 많은 팀으로 시스템을 확장합니다.
- 4단계: 사용 상황에 따라 흐름, 역할, 권한, 보고서, 알림 규칙을 조정합니다.
06교육 제안과 출시 체크리스트
출시 전에는 관리자, 운영 팀, 검토 팀, 리스크 및 컴플라이언스 팀을 나누어 교육하는 것이 좋습니다. 정식 출시 전에는 기업 계정, 관리자, 팀 구조, 역할 권한, 핵심 모듈, 주요 워크플로, 데이터 필드, 테스트 데이터, 알림 규칙, 모바일 앱, 교육, 지원 담당자, 백업, 감사 요구 사항을 확인해야 합니다.
- 출시 후 2주에서 4주 안에 첫 번째 회고를 진행하여 워크플로 사용 빈도, 작업 적체, 권한 조정, 알림 설정, 데이터 필드, 보고서 가치, 교육 필요, 추가 모듈 활성화 계획을 점검하는 것이 좋습니다.
